Danske Spil strækker våben i sag om millionbøde

| Af Redaktionen | Tip redaktionen om en historie

Danske Licens Spil fik en bøde på 1,2 millioner kroner for overtrædelse af hvidvaskningsregler, da de ikke undersøgte en kunde. Samme situation vil ikke ske igen, garanterer direktør.

Danske Licens Spil modtog for tre uger siden en bøde på 1,2 millioner kroner af Bagmandspolitiet (SØIK) for overtrædelser af hvidvaskningsregler.

De var uenige i bødeforlægget, men valgte alligevel at betale de 1,2 millioner kroner, oplyste de i en pressemeddelelse.

Det skyldes forretningsmæssige hensyn, og en lignende situation vil ikke kunne opstå igen, lyder det fra selskabets direktør.

Det skriver onlinemediet BetXpert.

- Det er en forretningsmæssig afvejning. Vi skal gøre op med os selv, om vi vil gøre en sag ud af det, der måske kan vare i årevis og måske endda koste endnu flere penge. Vi er dybt uenige i afgørelsen, men samtidigt strækker vi også våben og siger, at vi må se at komme videre, siger Niels Erik Folmann, direktør for Danske Licens Spil, til BetXpert.

Garanti: Vil ikke komme i samme situation igen
I bødeforlægget fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som BetXpert har fået aktindsigt i, fremgår det, at kunden i perioden fra marts 2012 til januar 2015 indbetalte 5.247.318 kroner, og at Danske Spil ikke søgte oplysninger om, hvorfra pengene stammede.

Læs også: Mand stjal kortdata og spillede for 450.000 kroner

Og det skal de gøre ifølge bekendtgørelsen om onlinekasino, der trådte i kraft 1. februar 2012.

Hvorfor er kundens transaktioner så ikke blevet undersøgt?

Læs også: Spiludbydere bekriger hinanden i kamp mod hvidvask

- Vi kigger meget på, hvad det er for bekendtgørelser og cirkulære, der kommer fra Spillemyndigheden eller fra andre, der regulerer det her område, og dem retter vi os efter. På det tidspunkt betragtede vi sagen som spilafhængighed og agerede i forhold hertil. Derfor overraskede anmeldelsen os meget. Strammer man bardunerne på det her felt og kommer med nogle skarpere cirkulærer og bekendtgørelser, så retter vi ind med det samme, siger Niels Erik Folmann og forsætter:

- Jeg kan garantere dig for, at i dag vil vi ikke komme i samme situation, for vi har selv strammet bardunerne. Hvis der kom en og spillede for så mange i 2017, så ville vedkommende komme ud (gennem vores scanner) som et emne, vi ville bede SØIK om at kigge på efter gældende regler, siger Niels Erik Folmann til BetXpert.
Mere om: betting | Danske Spil


Hold dig opdateret med RetailNews

Skriv kommentar
Forsiden lige nu

Der bliver mindre gult i Netto - nye butikker åbner i dag

81 tidligere Kiwi-butikker åbner i Nettos nye klæder.

Nordjysk Netto flytter over på den anden side af gaden

Aldi er tilbage i Rudkøbing

Randers får street food

Fabrikken på Industrivej skal lægge lokaler til nyt street food-marked.

Vitaminindsprøjtning til Vesterbros madmarked

2017 bliver et sløjt år for frugt og bær

Nyt fra bestyrelser og direktioner

Mystisk massedød på dansk laksefarm

I en hidtil uforklarlig hændelse er 250.000 kilo laks døde på en dag på en laksefarm i Hvide Sande i Jylland.

Graasten kalder kæmpe mængde bakteriefyldt remulade tilbage

Røver bliver jagtet af vidne og smider kasseapparat fra sig

Italien er stadig Danmarks vin-ven nummer et

1

Mange selvstændige Meny-købmænd kører med underskud

7-Eleven vil gøre hverdagen lidt lettere på hospitalet

Snart åbner 7-Eleven på Viborg Regionshospital, og står det til direktør Jesper Østergaard, er det langt fra den sidste butik på et dansk hospital.

Danskere dropper postkortet: Bruger smartphonen i stedet

Ferieminder kan deles meget hurtigere og nemmere end før - mange vælger postkortet fra

Nu kommer insektsnacks i Irma

Mand stjal kortdata og spillede for 450.000 kroner

Sikkerhedsstyrelsen slår ned på e-cigaretmarkedet

1

De lokale støtter opsagt Rema-købmand

Copenhagen Street Food-stifter flytter til Refshaleøen

Rettet 5/7 kl. 18.10. Folkene bag den massive succes arbejder på et nyt koncept lidt længere nede af kajen.

Solidt tredje kvartal styrker Chr. Hansens forventninger

65-årig kvinde dømt for at stjæle pung i SuperBrugsen

1

Netto klar med placering af ti nye butikker

Bestseller-rigmand smider endnu flere penge efter Nemlig

Coop søger nye fødevareprojekter til Crowdfunding

To rumænere er tiltalt efter skærpede tiggeri-regler

Remulade-tuber buler ud og trækkes tilbage

Harboe solgte mere men tjente mindre

Isproducenten Premier Is køber Hjem Is

Nu får Norge neutrale tobakspakker

Rema 1000 ansøger om Skjern-butik

Købmand i Hylke under øget pres

Tyve lænsede Visa/Dankort: Nu skal Danske Bank betale

Frugtgigant på vej til Køge

Dagligvarebutik på vej i det centrale Herning

Løgismose tilbagekalder kylling med diarrébakterie

Næsten hver anden dansker er immun overfor sundhedsråd

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Hvad er fordelene ved flexleasing?

Anton er udlært elektriker hos EL:CON i Roskilde

Dansk Halbyggeri og Team Rynkeby indtager Paris

Ny halmkedel giver stor brændselsbesparelse!

Dyr fra havet er perfekt dekoration og til maritime temaer

Jægergårdsgade – gaden hvor butikkerne blomstrer og kaffen er god

Fine vaser og lysestager til at skabe hygge og stemning.

Kør firhjulstrækker om vinteren og cabriolet om sommeren!

Medalje til Rasmus – udlært elektriker hos EL:CON

Vil du med på sommerskole?

Energiekspert: Sådan sparer din virksomhed penge på energiforbruget

Nordmark fik store energibesparelser i bygninger

Vandkvaliteten er vigtig

Ekspert i spændingskvalitet: Danske virksomheder taber millioner på forurenet strøm

NYHED!: GPS tracking UDEN GSM-binding. Til tyverisikring, overvågning af udstyr m.m.

Fedt i emhætter og emfang øger energiforbruget

Jakob er udlært elektriker hos EL:CON i Aarhus

Sommerferien står for døren!

Dansk Halbyggeri opfører hal til Vinderup Vandcenter

11 energispareråd til før og efter sommerferien

Skole fik svær lektie: Reducér energiforbruget med 14 procent

Dobbelt metalfiltre til storkøkkener

Du har hørt, at korrekte produktdata er vigtige

Småmøder.dk i samarbejde med Shark

Leasing på gule plader – få en lavere beskatning og leasingydelse!

Send til en kollega

0.211