Østjysk bilforhandler skal betale bøde for hvidvask

| Af Redaktionen | Tip redaktionen om en historie

Bilforhandler idømmes bøde på 30.000 kroner for at modtage for store kontantbeløb i handler med brugte biler.

En østjysk bilforhandler idømmes en bøde på 30.000 kroner for brud på loven om hvidvask af penge.

Det oplyser Retten i Horsens, der har behandlet sagen mod firmaet, Tørring Auto.

Bilforhandleren tog i flere tilfælde imod kontantbeløb, der overstiger grænsen på 50.000 kroner.

Grænsen er fastsat for at forhindre, at kriminelle kan vaske sorte penge hvide uden at efterlade sig et transaktionsspor.

Tørring Auto modtog eksempelvis 17.200 euro svarende til 126.546 kroner fra en tysk kunde, der i juni 2015 købe en Saab, en Nissan Micra og en Kia Ceed.

I en anden handel modtog bilforhandleren 51.495 kroner for en Mercedes-Benz CLS 350, som han solgte sommeren 2015.

Tørring Auto frifindes dog for et af forholdene, der lå lige på grænsen.

Her havde firmaet modtaget kontant betaling på 50.030 kroner for en brugt Audi A3.

Læs også: Koldstart i bilsalget: Billigere biler har endnu ikke lokket forbrugerne

Direktør Lars Madsen fra Tørring Auto sagde under retsmødet, at firmaet handlede i god tro, men ikke havde været tilstrækkelig opmærksom på reglerne.

Han sagde også, at han anså en overskridelse på 30 kroner i et af forholdene for en "bagatel".

Og den del af anklagen er dommeren altså enig med ham i.

Men bilforhandleren dømmes for de øvrige handler, og han skal ud over bøden betale sagens omkostninger.

Læs også: For første gang i otte år: Bilsalget i 2017 slog ikke rekord

Det er langt fra første gang, at en bilforhandler dømmes efter loven om hvidvask.

En opgørelse, som DR-programmet Efterforskerne har lavet, viser, at brugtvognsforhandlere topper listen over modtagere af bøder for brud på hvidvaskloven.

Ud af 19 betalte bøder fra 2014 til 2016 er 10 gået til brugtvognsforhandlere.

/ritzau/



Hold dig opdateret med RetailNews

Skriv kommentar
Forsiden lige nu

Russer ville købe 100.000 aarhusianske grafikkort til bitcoins

Elektronikbutikken Proshop må rationere butikkens kraftigste grafikkort, som kan bruges til at skabe bitcoins.

Power må skrue ned i Danmark

Tilførsel af ny kapital til moderselskabet i Norge betyder, at elektronikkæden Power må reducere planerne om ekspansion i Danmark. Storbank skal give lov, hvis der åbnes flere varehuse her i landet.

Seniorland åbner stor butik i Odense

Seniorland vil blive fyldt med hjælpemidler til transport, boligen og personlig pleje.

- Forretningslogikken i Bang & Olufsen kan ikke være anderledes end i Play

For ulækkert: Chefen tvunget til at gøre rent

Nordjysk produkthandler får sjældent påbud om hygiejne. Ejeren nægtede at gøre noget, fordi lokalerne tilhører andre, men principiel afgørelse giver ham ansvaret.

B&O-chef bliver direktør i svensk teknologifirma

Nyhedsbrev

VW kan bryste sig af rekordsalg sidste år trods skandale

B&O-aktien når nye højder efter nyt kvartalsregnskab

B&O-koncernen viste torsdag fremgang i sit regnskab, og efterfølgende steg aktien til højeste niveau i ti år.

B&O med tocifret millionoverskud i seneste kvartal

Nu kan du snart tale til din Bang & Olufsen-højttaler

TDC spiller nyt super-mobilnet på banen for at vende nedturen

B&O sælger på samarbejde – men ved ikke hvor meget

Lyd- og billedkoncernen gør status på salgssamarbejde med Hi-Fi Klubben

Koldstart i bilsalget: Billigere biler har endnu ikke lokket forbrugerne

Trods billigere familiebiler siden efteråret, har der været bremset totalt op i salget.

Teknologi skal bringe fysiske butikker tilbage i varmen

Danske Jabra kun overgået af Apple

GN-producerede trådløse øreproptelefoner har lagt sig foran navne som Samsung og Motorola

Apple sænker prisen for udskiftning af batterier i Danmark

For første gang i otte år: Bilsalget i 2017 slog ikke rekord

Politiske forhandlinger kostede rekordstort bilsalg, mener De Danske Bilimportører.

Bang & Olufsen er nyeste på broen til Silicon Valley

Elgiganten: Det får danskerne i julegave i år

Rumænere fængsles for avanceret indbrud gennem butikstag

Fire rumænere er varetægtsfængslet. De mistænkes for at have stjålet for over en million i Power-butikker.

Pressede teleselskaber vil tjene penge på viden om kunder

Dansk virksomhed vil investere i shoppingcentre

1

Ny lov fjerner gebyrer på betalingskort

B&O-butik satser på BeoPlay

Trods usikkerhed om afgift styrer bilsalget mod nyt rekordår

Apple vil købe populær musikgenkendelses-app

Tidligere VW-chef skal syv år i fængsel for snydesoftware

SengeSpecialisten henter CEO i Jysk

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Det er stadig koldt, men Hørkrams Forårsmesse er lige om hjørnet.

Løn bliver let med Salary, ligesom regnskab er let med Billy

Dansk halbyggeri bygger sikret gårdmiljø til Vestre Fængsel

Hjemmesider øger salget med klima-ikon!

Få hjælp og gode tips til din årsrapport om sociale forhold

Hjælp dine gæster med at finde vej

Michael har afprøvet EL:CONs rotationsordning for lærlinge – nu er han udlært elektriker

Tre nye medarbejdere hos Shark & Co.

Café Sommerskos historiske lokale skifter hænder

Plejer du dit virtuelle CV nok?

På næste tirsdag: Kom til gratis foredrag med Toke Kruse

Vil elpriserne stige eller falde i 2018?

Ronnie er udlært elektriker hos EL:CON - og vil gerne lære endnu mere...

Dansk mobilbetaling fik et løft af bluetooth

Simas Filters A/S styrker salgsorganisationen

Hvordan sikrer du et bedre match i din rekruttering?

Kursus 13. marts: Tag hånd om det påvirkelige korttidsfravær

Få besked når dine gæster ankommer

Q-System introducerer Q-Log

Hjemmesider øger salget med klima-ikon!

Fødevareministeren på besøg hos Kalu A/S

Fra turistattraktion til detail- og foodservicevirksomhed

Proshop nød godt af uvildig rådgivning

Kom med på Strøget – hovedpulsåren i Aarhus’ detailhandel

Hvad koster et lavere sygefravær?

Send til en kollega

0.455