Østjysk bilforhandler skal betale bøde for hvidvask

| Af Redaktionen | Tip redaktionen om en historie

Bilforhandler idømmes bøde på 30.000 kroner for at modtage for store kontantbeløb i handler med brugte biler.

En østjysk bilforhandler idømmes en bøde på 30.000 kroner for brud på loven om hvidvask af penge.

Det oplyser Retten i Horsens, der har behandlet sagen mod firmaet, Tørring Auto.

Bilforhandleren tog i flere tilfælde imod kontantbeløb, der overstiger grænsen på 50.000 kroner.

Grænsen er fastsat for at forhindre, at kriminelle kan vaske sorte penge hvide uden at efterlade sig et transaktionsspor.

Tørring Auto modtog eksempelvis 17.200 euro svarende til 126.546 kroner fra en tysk kunde, der i juni 2015 købe en Saab, en Nissan Micra og en Kia Ceed.

I en anden handel modtog bilforhandleren 51.495 kroner for en Mercedes-Benz CLS 350, som han solgte sommeren 2015.

Tørring Auto frifindes dog for et af forholdene, der lå lige på grænsen.

Her havde firmaet modtaget kontant betaling på 50.030 kroner for en brugt Audi A3.

Læs også: Bilsalget bremsede op i juli

Direktør Lars Madsen fra Tørring Auto sagde under retsmødet, at firmaet handlede i god tro, men ikke havde været tilstrækkelig opmærksom på reglerne.

Han sagde også, at han anså en overskridelse på 30 kroner i et af forholdene for en "bagatel".

Og den del af anklagen er dommeren altså enig med ham i.

Men bilforhandleren dømmes for de øvrige handler, og han skal ud over bøden betale sagens omkostninger.

Læs også: Bilforhandlere efterlyser bagatelgrænse for hvidvaskning

Det er langt fra første gang, at en bilforhandler dømmes efter loven om hvidvask.

En opgørelse, som DR-programmet Efterforskerne har lavet, viser, at brugtvognsforhandlere topper listen over modtagere af bøder for brud på hvidvaskloven.

Ud af 19 betalte bøder fra 2014 til 2016 er 10 gået til brugtvognsforhandlere.

/ritzau/



Hold dig opdateret med RetailNews

Skriv kommentar
Forsiden lige nu

Chefredaktør: Fiaskotelefons efterfølger kan blive topsællert

Telenor fyrer 54 medarbejdere i Danmark

L'easy bliver sat til salg

Milliardær Niels Thorborg sætter sin mere end 30 år gamle virksomhed til salg.

Dansk designer præsenterer sin Tesla-konkurrent i 2018

Bildesigneren Henrik Fisker er klar til at tage kampen på elbilsmarkedet, der domineres af Elon Musk.

Elgiganten klar med butik i to etager i Frederiksberg Centret

Regeringen vil afskaffe skat på fri telefon

Irland nægter EU-krav om at inddrive milliarder fra Apple

1

LED-lys i butikker kan skære 53.000 tons af CO2-udledning

Tyv taget på fersk gerning med "russerpose"

TDC smider serbisk leverandør på porten

TDC's kunder brugte syv gange så meget data på ferien

2

TDC mistede igen tv- og mobilkunder i andet kvartal

Biltema åbner i Holbæk

Østjysk bilforhandler skal betale bøde for hvidvask

Bilsalget bremsede op i juli

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, antallet af nye personbiler faldt i juli.

Nyt format: Op mod 400.000 DAB-radioer bliver ubrugelige

For at gøre plads til flere kanaler skiftes der fra oktober til et nyt format, der kan betyde, at op mod 400.000 DAB-radioer skal udskiftes.

Volkswagen-chef står til fængsel for snydesoftware

Bilforhandlere efterlyser bagatelgrænse for hvidvaskning

Branchedirektør finder det urimeligt at hammeren falder, hvis loft over kontanter overskrides med små beløb.

Apple sælger flere iPhones end ventet forud for jubilæum

Apple Pay lanceres i Danmark senere i år

Snedige tyve hiver cykler for knap en million gennem tag

Flere unge køber på afbetaling

Markedet for afbetalingsordninger vokser, og det er især mobilen, der bliver købt på den måde.

Spilkæde taber terræn i Danmark

Efter år med stor succes, går det ned ad bakke.

B&O lukker i Haderslev

Nyt fra bestyrelser og direktioner

FDM: Danmark er klar til Volvos skift til el- og hybridbiler

El-cykelsalget spurter derudaf

Proshop får hård kritik for at gemme billeder af kundernes pas

Elektronik-krigen i Jyderup er slut

Rekordhøjt bilsalg smitter af på KT Erhvervsbyg

Danskerne streamer musik som aldrig før

Samsungs smartphone-fiasko genbruges og sælges i Sydkorea

Flere nye butikker på vej i Hjørring

Mobilrepair bliver landsdækkende franchise-kæde

Proshop lukker udleveringssted i Viborg

Mobilselskabet Tjeep krakker - Greentel overtager kunder

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Fra analog til digital skiltning hos Sabro Kro

PALOMAT® styrker salgsteamet

”Standarder er en game changer, når der skal udveksles informationer i forsyningskæden”

Erfaren og kompetent rådgivning

Kvalitet er nøgleordet i Profilpartners´ løsninger

Software på abonnement hitter i stigende grad på nettet

Den intelligente bolig er indenfor rækkevidde

‘Vi forventer at det bliver et mini Silicon Valley’

Det frie Energimarked 2017

GTS-institutterne har en fod i hver lejr

Byd velkommen til den nye LK IHC® controller

Husk datoen den 27, august 2017

Ekstra gevinst ved direkte salg af virksomhedens erhvervskøretøjer

Hvordan er elprisen egentlig sammensat?

Investering i den førerløse truck (AGV) WEASEL blev afskrevet på få måneder

Investering i den førerløse truck (AGV) WEASEL blev afskrevet på få måneder

Konference: Det frie Energimarked 2017

Konference: Det frie Energimarked 2017

Konference: Det frie Energimarked 2017

Sådan går du i gang med automation

Efterårets messer er allerede i gang – er du?

Næste Netværksmøde handler om Flimmer

Nye og velkendte kræfter vender tilbage til Dansk Halbyggeri

Fra værktøjsproducent til digital virksomhed

Fødevarer og ZBC hører sammen!

Send til en kollega

0.261