Østjysk bilforhandler skal betale bøde for hvidvask

| Af Redaktionen | Tip redaktionen om en historie

Bilforhandler idømmes bøde på 30.000 kroner for at modtage for store kontantbeløb i handler med brugte biler.

En østjysk bilforhandler idømmes en bøde på 30.000 kroner for brud på loven om hvidvask af penge.

Det oplyser Retten i Horsens, der har behandlet sagen mod firmaet, Tørring Auto.

Bilforhandleren tog i flere tilfælde imod kontantbeløb, der overstiger grænsen på 50.000 kroner.

Grænsen er fastsat for at forhindre, at kriminelle kan vaske sorte penge hvide uden at efterlade sig et transaktionsspor.

Tørring Auto modtog eksempelvis 17.200 euro svarende til 126.546 kroner fra en tysk kunde, der i juni 2015 købe en Saab, en Nissan Micra og en Kia Ceed.

I en anden handel modtog bilforhandleren 51.495 kroner for en Mercedes-Benz CLS 350, som han solgte sommeren 2015.

Tørring Auto frifindes dog for et af forholdene, der lå lige på grænsen.

Her havde firmaet modtaget kontant betaling på 50.030 kroner for en brugt Audi A3.

Læs også: 5200 biler i Danmark tilbagekaldes efter fejl med selelås

Direktør Lars Madsen fra Tørring Auto sagde under retsmødet, at firmaet handlede i god tro, men ikke havde været tilstrækkelig opmærksom på reglerne.

Han sagde også, at han anså en overskridelse på 30 kroner i et af forholdene for en "bagatel".

Og den del af anklagen er dommeren altså enig med ham i.

Men bilforhandleren dømmes for de øvrige handler, og han skal ud over bøden betale sagens omkostninger.

Læs også: Hver anden vil kun købe elbil, hvis afgifterne falder

Det er langt fra første gang, at en bilforhandler dømmes efter loven om hvidvask.

En opgørelse, som DR-programmet Efterforskerne har lavet, viser, at brugtvognsforhandlere topper listen over modtagere af bøder for brud på hvidvaskloven.

Ud af 19 betalte bøder fra 2014 til 2016 er 10 gået til brugtvognsforhandlere.

/ritzau/



Hold dig opdateret med RetailNews

Skriv kommentar
Forsiden lige nu

Innovation Lab giver B&O nyt bånd til Struer

Eventlokale og B&O-butik tilføjes i lokalt udviklingscenter

Nyt butiksområde for kunder med trailer

Onsdag var der rejsegilde for det nye butiksområde i Trekroner Syd, der blandt andet skal rumme Elgiganten, Jysk, T. Hansen og Petworld.

Tobaksgigants cigaret-klon kan indsamle store mængder data

Virksomheder skuffer med manglende cybersikkerhed

Indbrudstyve gik direkte efter butikkens dyreste vare

Medie: Pernille Erenbjerg stopper som topchef i TDC

TDC skal have ny topchef. Ifølge finans.dk forlader den nuværende topchef, Pernille Erenbjerg, selskabet.

Nyhedsbrev

5200 biler i Danmark tilbagekaldes efter fejl med selelås

Danskerne returnerer for få brugte batterier til genbrug

Louis Poulsen tredobler årsresultatet

Pensionsfonde og kapitalfond overtager endeligt TDC

TDC-toppen sælger aktier for tocifret millionbeløb

Kinesisk smartphonegigant vil ind på det danske marked.

Markedsføring: Digitale spil hitter

Virksomheder som Elgiganten, Matas og Danske Spil er med på gamification-bølgen.

Nye ejere kan overtage TDC med fremgang i første kvartal

Hver anden vil kun købe elbil, hvis afgifterne falder

Ny undersøgelse viser, at kun hvis afgifterne sænkes yderligere, vil hver anden købe elbil.

Analytikere havde håbet på flere solgte iPhones fra Apple

Storcenter vil presse nethandel med service

Flere køber gadgets til motions-tracking

Flere gadgets til måling af puls og kalorier har fundet vej til danskernes hjem.

God kundetilvækst hos 3

Coop og Topdanmark går sammen om digitalt salg af forsikringer

7

Topchef: Danmark skal konkurrere på grænsehandel

Dansk Supermarkeds topchef Per Bank vil gøre op med grænsehandel på en yderst utraditionel måde.

Apple begynder at betale milliarder i skyldig skat i EU

I Skåne falder prisen på brugte dieselbiler

Herning mister stort bolighus: Lukker efter 20 år

Manglende indtjening gennem de seneste år får den lokale møbelforretning til at dreje nøglen om

Ikea advarer: Kogeplade er farlig

Netkøbmand er løbet tør for penge

Socialdemokratiet vil holde elbilafgift i ro

EU truer bilproducenter med kæmpebøder hvis de snyder

SF ønsker stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030

Virtual reality spillesteder afløser Internet-cafeer

Volkswagen henter ny topchef i egne rækker

Konsortium kæmper for flere TDC-aktier: Går efter afnotering

TDC bliver solgt

Elever åbner outlet med elektronik og isenkram

Formandskampen i Coop tager til

Jysk åbner midt i Aalborg

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Lav jobannonce på Jobnet for Arbejdsgivere uden omkostninger

Mustafa er udlært elektriker hos EL:CON

Hvem er årets robotambassadør?

Skønt – sommer i luften!

Konference - Skolebyggeri i fremtiden

Gratis webinar: Cross Docking

Besøg TENTE på Health & Rehab 2018

Tag hånd om det påvirkelige korttidsfravær- kursus i KBH 26.9

Stregkodemyter: Findes varens pris i stregkoden?

Få et godt greb i din adgangskontrol med Aperio® H100

Forbedret driftshygiejne, lavt infektionsniveau og formindsket lugt og utøjsgener

Kursus KBH 9.10: Forebyg og håndter stress

Få alt at vide om fleksjob - gratis hos Cabi

Se fremtidens gulve i Forum 16.-17. maj

Vi står klar på Elmia Automation 15. – 18. maj i Jönköping

Lantmännen Cerealia i Vejle har et komplet fuldautomatisk system fra Q-System

Salget af håndkøbsmedicin er steget hos Min Købmand i Glostrup

Regionerne løfter logistikken til strategisk niveau

SÅ kan der indstilles til Danish Retail Award 2018

Se lige her inden du tager hul på drømmen som restauratør eller barista

Restaurationskæde køber levnedsmiddelgodkendte reoler

Kom til lagersalg hos andersen & nielsen i Skovlunde!

Der er god grund til at have medarbejdere på + 55 år ansat

KURSUS: Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom

Skal butikken fejre fødselsdag, kontakt Brøndsholm

Send til en kollega

0.218