23948sdkhjf

Bilsælger får bøde på 838.000 i sag om kontante betalinger

| Af Redaktionen | Tip redaktionen om en historie

Østjysk bilsælger, der var tiltalt var at modtage kontante betalinger for 40 millioner kroner, er idømt bøde.

En 47-årig mand fra Østjylland er idømt en bøde på 838.000 kroner i en sag om overtrædelse af en lov, som skal hindre hvidvask af penge.

Læs også: Fejl i bremsesystem: Volvo tilbagekalder 6500 biler i Danmark

Det oplyser Retten i Aarhus.

Manden var tiltalt for som overordnet ansat ved en bilforhandler at have taget imod kontante betalinger på 50.000 kroner eller derover.

Ifølge anklageskriftet var han tiltalt for at have taget imod 147 kontante betalinger for samlet set 40 millioner kroner.

Det skulle være sket i perioden fra 1. august 2013 til 30. juni 2015.

Læs også: Fokus på klima får kun få bilister til at skifte til elbil

En 42-årig kvinde, der ejer virksomheden, var også tiltalt. Men hun er blevet frifundet, oplyser retten.

De to tiltalte havde begge nægtet sig skyldige.

Sagen er blevet ført af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, i daglig tale Søik.

Det er ifølge loven mod hvidvask af penge forbudt for erhvervsdrivende at tage imod kontante betalinger på 50.000 kroner eller derover.

Læs også: Bilsalget er kommet langsomt ud af starthullerne i 2020

Baggrunden for reglen er, at kundens betaling altid skal efterlade et transaktionsspor, der gør det muligt for politiet senere at efterforske en straffesag.

Reglen er forankret i en særlig lov, der skal forhindre hvidvask af penge.

Frem til 2013 var det tilladt at modtage kontante betalinger på 100.000 kroner. Herefter blev beløbsgrænsen halveret til de nuværende 50.000 kroner.

Straffen er som udgangspunkt en bøde. Bødens størrelse afhænger af størrelsen på det modtagne beløb over 50.000 kroner.

Læs også: Toyota tilbagekalder millioner af biler med defekte airbags

Flere bilforhandlere er tidligere blevet dømt for overtrædelse af reglen om kontante betalinger.

En østjysk bilforhandler blev sidste år idømt en bøde på 280.000 kroner i Højesteret for at have overtrådt loven 28 gange.

/ritzau/

Hold dig opdateret med RetailNews
Kommentarer (0)
Forsiden lige nu

115 fyringer gennemført på B&O

Der er blevet langt mellem kunderne på de danske tankstationer

Storcenter må aflyse koncerter og stort påskesalg

Paragraf kan komme kriseramte erhvervslejere til undsætning

Butikker forsøger sig med Facetime og levering under coronakrisen

City Vejle har skabt en handelsplatform til den hårde tid

Nyhedsbrev

13.073 modtager dagligt nyhedsbrevet.

Se det seneste nyhedsbrev. Annoncér i nyhedsbrevet

Detailhandel går ind til coronakrisen med rekordhøj tomgang

Nye kæmpebutikker er på vej i Hillerød

Undgå opsigelser: Send medarbejderne på kursus i Digitalt Salg

Udlejere vil redde butikkerne ved at sænke huslejen

Erhvervsliv: Tvungne lukninger kan knockoute butikker

Dansk Industri og Dansk Erhverv opfordrer enstemmigt til at hjælpe de små butikker, der onsdag skal lukke.

B&O lancerer redningsplan for 175 millioner kroner - om året

B&O skal spare penge: Siger farvel til 115 ansatte

Corona-spredning får Bang & Olufsen til at nedjustere

Bang & Olufsen må se frem til at slutte sit regnskabsår med en femtedel mindre i omsætning end året før.

Corona: Butikskæder frygter for fremtiden

- Det er alvorligt. Altså rigtigt alvorligt, siger direktør for Indeks Retail, der blandt andet ejer Bog & Idé og Legekæden.

Fejl i bremsesystem: Volvo tilbagekalder 6500 biler i Danmark

Ungt designfirma satser på Amazon: Det er en mulighed, ikke en trussel

Efter bare fire måneder: Skousen flytter fra et center til et andet

Skousen åbner ny butik i Ringkøbingcentret - og har inviteret Invita med om bord.

Coronavirus giver billigere benzin til bilen

TDC siger farvel til 185 ansatte

Danmark slår Europarekord: Vi er vilde med smart home-produkter

Coronavirus begynder at presse danske lagre af iPhones

Elgiganten udelukker ikke, at kæden kan løbe tør for enkelte produkter.

Bæredygtig elektronikkæde udvider med ny grøn afdeling i Odense

Butiksansatte får tre ugers ekstra betalt forældreorlov

En ny overenskomst for de 150.000 butiksansatte betyder, at fædre får tre ugers ekstra betalt forældreorlov.

Januar-salget overgår sidste år

Byens oplevelser skal skabe salg i forretningerne, fortæller direktør

Coronavirus holder kunder væk: Apple opgiver salgsmål

Bilsalget er kommet langsomt ud af starthullerne i 2020

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Schneider Electric lancerer nye LK designstikdåser i høj kva

Sådan arbejder du hjemmefra uden besvær

Ubro SystemPac holder produktionen igang

Hold afstand – bare ikke når det gælder dialog og ledelse

10 ting du bør overveje, når du skal vælge EDI-leverandør

EuroShop var en stor succes for CTcoin

Har du kunder i Nordtyskland?

Virtuelt tekstil event maj 2020

Corona Skilte og Folier?

Fødevareafsætningen i akut forandring

Onlinekursus i Butikkens budget

Løsning til mennesker med kommunikationsvanskeligheder

Producent søger leverandører af læder

Solen skinner

Desinficerende ozonbehandling

Virksomhed søger Ethanol 96% til desinfektion

Til virksomheder med udenlandske datterselskaber

Stille i produktionen? Brug tiden på energibesparelser

HCS tilbyder transport af medicin og medicinsk udstyr

Forbered dig til din næste messe lige nu i disse Coronatider

Virksomhed leverandører af antibakterielle produkter

Danmarks største lagerførende trælastforhandler opgraderer

Spar tid og øg effektiviteten med PALOMAT®

Når COVID-19 udfordrer, skaber standarder sikkerhed

Video: Hvad er Unified Commerce og hvorfor er det så vigtigt

Send til en kollega

0.194