23948sdkhjf

Bilsælger får bøde på 838.000 i sag om kontante betalinger

| Af Redaktionen | Tip redaktionen om en historie

Østjysk bilsælger, der var tiltalt var at modtage kontante betalinger for 40 millioner kroner, er idømt bøde.

En 47-årig mand fra Østjylland er idømt en bøde på 838.000 kroner i en sag om overtrædelse af en lov, som skal hindre hvidvask af penge.

Læs også: Faldende bilsalg risikerer at lukke hver femte bilforhandler

Det oplyser Retten i Aarhus.

Manden var tiltalt for som overordnet ansat ved en bilforhandler at have taget imod kontante betalinger på 50.000 kroner eller derover.

Ifølge anklageskriftet var han tiltalt for at have taget imod 147 kontante betalinger for samlet set 40 millioner kroner.

Det skulle være sket i perioden fra 1. august 2013 til 30. juni 2015.

Læs også: Coronavirus rammer bilsalget - laveste siden finanskrisen

En 42-årig kvinde, der ejer virksomheden, var også tiltalt. Men hun er blevet frifundet, oplyser retten.

De to tiltalte havde begge nægtet sig skyldige.

Sagen er blevet ført af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, i daglig tale Søik.

Det er ifølge loven mod hvidvask af penge forbudt for erhvervsdrivende at tage imod kontante betalinger på 50.000 kroner eller derover.

Læs også: Coronakrisen sender salget af biler i bakgear

Baggrunden for reglen er, at kundens betaling altid skal efterlade et transaktionsspor, der gør det muligt for politiet senere at efterforske en straffesag.

Reglen er forankret i en særlig lov, der skal forhindre hvidvask af penge.

Frem til 2013 var det tilladt at modtage kontante betalinger på 100.000 kroner. Herefter blev beløbsgrænsen halveret til de nuværende 50.000 kroner.

Straffen er som udgangspunkt en bøde. Bødens størrelse afhænger af størrelsen på det modtagne beløb over 50.000 kroner.

Læs også: Fejl i bremsesystem: Volvo tilbagekalder 6500 biler i Danmark

Flere bilforhandlere er tidligere blevet dømt for overtrædelse af reglen om kontante betalinger.

En østjysk bilforhandler blev sidste år idømt en bøde på 280.000 kroner i Højesteret for at have overtrådt loven 28 gange.

/ritzau/

Hold dig opdateret med RetailNews

Ja, jeg accepterer Nordiske Mediers betingelser og kommunikationsvilkår

Kommentarer (0)
Forsiden lige nu

B&O-aktionærer godkender plan: Vil hente 400 millioner kroner

Elektronikkæders salg er eksploderet

Coronakrisen har skubbet udviklingen to år frem, vurderer direktøren for FDIH.

B&O's bestyrelsesformand afgået ved døden

Faldende bilsalg risikerer at lukke hver femte bilforhandler

Salget af biler er faldet med 30 procent i årets første fem måneder i forhold til samme periode sidste år.

Grevinde Alexandra bliver ansat i Bang & Olufsen

Kurator regner med hurtigt salg af konkursramte Libratone

Nyhedsbrev

13.123 modtager dagligt nyhedsbrevet.

Annoncér i nyhedsbrevet
Se det seneste nyhedsbrev.

Corona blev sidste søm i Libratones konkurs

Dansk højttalervirksomhed konkurs

B&O bløder penge under coronakrise - skal skaffe 400 millioner

Bang & Olufsen er i en alvorlig situation. Selskabet vil sælge nye aktier, og ledelsen går ned i løn.

Massiv vækst i salget af berøringsfri produkter under coronakrisen

DI: Danskerne elsker elektronik i hjemmet

Coronavirus rammer bilsalget - laveste siden finanskrisen

Der blev indregistreret 10.201 biler i april. Det er det laveste antal på en måned siden februar 2010.

Apples salg af Iphone overrasker i coronaramt kvartal

Elektronikgiganten Apple øgede salget i det seneste kvartal, men topchef Tim Cook tør ikke spå om fremtiden.

Tre webbutikker er blevet politianmeldt for at vildlede om abonnementer

Detailhandlen i Herning er vokset – men kun i udkanten

Detailsalget har oplevet det største fald i mindst 20 år

Specialbutikker i Odense bliver reddet af nethandel

Det vil vi bruge flere penge på efter krisen

Danskernes måde at forbruge på vil ændre sig markant, viser ny undersøgelse.

Nyt regnestykke giver Telia 22.000 flere mobilkunder

Teleselskaberne Telia og 3 har begge hentet lidt over 20.000 nye mobilkunder i starten af 2020.

Ingen hjælp til genbrugsbutikker

Kirkens Korshær og Danmission efterlyser politisk handling.

1

Butikskæder raser over manglende kompensation: "Det er ret skandaløst"

Designvirksomhed giver coronastøtte til den lokale detailhandel

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Bedre styring af dit lager? - gratis webinar

Håndspritstander incl håndsprit - Godt pakketilbud

Mere genanvendelse er ikke helt sort

GTS-institutternes teknologiske infrastruktur

Serie af webinarer målrettet life science sektoren

Små handlende får en ekstra hånd

Håndspritstander incl håndsprit - se her ;)

COVID-19: Standarder er essentielle for værnemiddel-logistik

Stender Entreprise bygger ungdomsboliger i Slagelse

Nem frokostordning

3D-print faciliteter baner vejen for grønnere fremstilling

Når der ikke må gå fisk i maskineriet

Brancheorganisationen EESPA: Vi skal holde handlen i gang

Unboxing – Er din indpakning værd at pakke ud?

Tal med medarbejderne om den nye hverdag

6 myter om lagerautomatisering

Spar 90% CO2 på dine transporter

Bannere i god kvalitet til en god pris

Butikker skal tage imod kontanter - også under Corona krisen

Skal du udveksle EDI med en eller flere detailkæder?

Miljørigtig emballage - nøglen til din e-handelssucces

Hvorfor skal du vælge refurbished, når du køber IT?♻

Messekit med spritstander U/B

Danmarks eneste producent af RC4-certificeret sikring

10 År SolutionWeb - Tak!

Send til en kollega

0.172